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承攬半成品加工事宜卻落入合同詐騙陷阱,律師精準定性,實現民事糾紛轉刑事案件依法追責。-江蘇道多律師事務所典型案例

2020年04月24日 次瀏覽

承辦律師 江蘇道多律師事務所律師 朱躍東

 

【成功案例入選理由】 利用豐富的辦案經驗,化解當事人的維權困惑,找到依法維護當事人合法權益的最佳切入點和正確途徑

【基本案情】 甲通過網絡發現乙公司處可以合作A產品半成品承攬加工事宜,經過初步考察并與乙公司協商后,甲乙公司簽訂了《合作協議》。《合作協議》約定:

1、乙公司提供A產品半成品石坯原料給甲,甲負責對原料進行半成品加工

2、負責租賃加工場地、組織加工生產。甲經濟獨立,盈虧自負。

3、乙公司派專業技術人員上門安裝、調試機器、培訓甲方工人,將A產品半成品加工的操作程序、工藝流程、檢驗方法等傳授給甲。

4、乙公司完成工人培訓工作后,將產品加工圖紙、產品質量標準等相關資料提供給甲,甲須簽字驗收。

5、乙公司應及時回收甲加工好的成品。

6、經質檢后,乙公司根據甲的送貨單及產品驗收單和甲以現金方式結算加工費,批交批結。甲實際加工能力達到每月加工N萬件以上時,乙公司負責到甲所在地驗收加工成品,結算加工費。

7、合作期內,乙公司必須提供充足的原材料給甲加工生產,確保甲不停產,否則乙公司必須承擔甲停產所造成的經濟損失,并承擔違約責任。

若甲連續三個月穩定按計劃加工完成訂單,根據甲申請,乙公司預付每批次訂單總額的30%加工費給甲方便于穩定生產。

8、甲在生產過程中購買的設備由甲出資自行購買,乙公司以甲每次交貨的加工費總額的M%返還設備款,直至返完為止。

9、雙方任何一方違約,違約方必須向守約方支付YY元違約金。

《合作協議》簽訂后,甲通過乙公司購買了全自動A產品加工機一臺,乙公司技術人員上門對機器進行了安裝、調試并對甲雇傭的工人進行了培訓。培訓期間,乙公司技術人員又推薦甲購買了相關的配套機器、設備。

培訓結束后,組織雇傭人員按乙公司培訓的方法及圖紙對乙公司提供的A產品進行半成品加工。但是,在該批半成品加工完以后,甲要求乙公司回收成品時,乙公司工作人員一直以各種借口拖延,甚至拒接電話。甲到乙公司辦公地點準備和乙公司當面溝通,發現乙公司早已人去樓空。

甲向乙公司所在地市場監督管理局了解發現,乙公司和甲簽訂《合作協議》2個月不到就決定解散公司,并成立了以乙公司股東丙、丁為成員的清算組。后丙、丁市場監督管理局辦理了乙公司的注銷登記手續

甲覺得自己成了無被告的原告,不知道如何處理自己遇到的問題委托我們律師幫助其通過法律途徑維權。

【我們對本案的分析意見及工作方法】 我們認為,根據法律原則,公司企業在依法注銷登記后,公司企業的法人資格即隨之終止,公司企業作為訴訟主體的資格也隨之不存在,不能再成為民事訴訟的當事人。為此,法律規定,①企業被注銷登記時,清算主體或第三人在工商管理部門承諾企業注銷登記后的遺留債權債務由其負責的,清算主體或第三人即為合格的訴訟主體;②第三人在工商管理部門的注銷登記中承諾償債,債權人可以選擇清算主體或承諾償債人擇一而要求其承擔債務清償責任。由此可見,甲要依法維護自己的合法權益,甲是無因乙公司經清算后注銷而感到困惑的。甲以及我們具體承辦本案的辦案律師,應把自己的關注點,集中在乙公司清算和注銷的具體過程方面,從而梳理出甲依法維權的切入點。

具體承辦本案的朱躍東律師根據自己多年從事法律服務工作的經驗判斷,如果我們機械的采取一定要先搞清楚準確的被告,然后再向法院起訴的常規工作方法,受我們律師工作條件的限制,一般情況下,我們是很難全面獲得乙公司清算和注銷具體過程中的詳細情節的,這樣,我們就很可能在向法院起訴后,會在被告主體資格的準確方面遇到相應的困難,從而導致訴訟程序不能順利進行。所以,根據本案的具體特點,我們不妨可以采取先以乙公司為被告,向法院啟動訴訟程序后,再向法院申請調查令的方式,通過法院的調查令,全面了解乙公司清算和注銷具體過程中的詳細情節,然后再進一步探討如何精確定位甲依法維權切入點的問題。

甲完全同意朱躍東律師的觀點,朱躍東律師在向法院起訴后,告知本案的主審法官,乙公司已通過清算注銷之情形,向法院申請了調查令,依法對乙公司清算和注銷具體過程中的詳細情節開展了調查。

通過調查,朱躍東律師發現,乙公司是通過出具虛假清算報告的方式完成公司注銷手續的。具體說,就是乙公司沒有將可從與甲業務往來中獲得的預期利潤寫入清算報告。

拓展這一發現,朱躍東律師還注意到,以乙公司股東丙、丁為成員的清算組,在通過出具虛假清算報告的方式完成乙公司的注銷手續后,丙、丁又重新注冊了一個乙公司變更前經營范圍有巨大差異公司。乙公司的注銷時間與丙、丁又重新注冊的新公司的時間,在時間節點上與乙公司法定代表人戊因采取對待甲基本相同的方式行騙,B省B市B區法院認定構成合同詐騙犯罪,判處有期徒刑的時間極為接近

據此,朱躍東律師認為,本案已經不是一個民事糾紛問題,而很可能是一個涉及刑事犯罪的案件。為此,朱躍東律師與B省B市B區法院聯系,獲得了B區法院認定戊構成犯罪的刑事判決書。

通過比對,朱躍東律師發現,在乙公司和甲之間的所謂“業務往來”過程中,乙公司針對甲實施的一系列行為,與B區法院認定戊構成犯罪的犯罪手段,具有高度的吻合性。

為此,朱躍東律師在征得甲同意后,向法院遞交了《涉嫌刑事犯罪移送材料申請書》,申請法院依據最高人民法院《關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規定》,將本案移交具有管轄權的公安機關依法偵查處理。

法院接受了朱躍東律師的申請

【案件處理結果】 法院裁定將本案移送具有管轄權的公安機關依法偵查處理。


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